In einem groß angelegten Ermittlungsverfahren der ZeOS NRW wurden heute 56 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Der Verdacht lautet auf gewerbs- und bandenmäßige Urkundenfälschung, Geldwäsche und Betrug. Durch die Durchsuchungen sollten Beweismittel gesichert und Vermögenswerte beschlagnahmt werden.
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Durchsuchungen führen zur Festnahme von 40-jährigem Beschuldigten
Die gefälschten Unterlagen wurden im Anschluss in den Rechtsverkehr gebracht, wodurch ein beträchtlicher Schaden entstanden ist.
Die Beschuldigten haben über eine Gesellschaft namens „Finanzierungslösungen für jedermann“ versucht, die Bonität ihrer Kunden zu verschleiern, indem sie gefälschte Unterlagen bei Banken eingereicht haben. Dadurch konnten sie Darlehen in Höhe von ca. 12 Millionen Euro für Immobilien oder hochpreisige Kraftfahrzeuge erhalten.
Durchsuchungen führen zur Sicherstellung von 6,3 Millionen Euro Vermögenswerten
Im Rahmen der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die sieben Beschuldigten inkriminierte Gelder durch Immobiliengeschäfte im In- und Ausland sowie Kontentransaktionen in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust haben könnten. Im Zuge der Durchsuchungen wurden Vermögenswerte in Höhe von etwa 6,3 Millionen Euro sichergestellt, darunter Immobilien, Bargeld, ein Rolls-Royce-Fahrzeug, hochwertige Uhren, Handtaschen und Schmuck. Zusätzlich wurden relevante Beweismittel wie Kontounterlagen, Mietverträge, Arbeitsverträge, Mobiltelefone und elektronische Speichermedien gefunden und beschlagnahmt.
Verdacht auf Urkundenfälschung, Geldwäsche und Betrug: Durchsuchungen und Festnahme
Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wurden insgesamt 56 Objekte in verschiedenen Städten durchsucht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel. Die Straftat der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung kann mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahndet werden. Geldwäsche sowie Betrug können mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden.
Beweismittelsicherstellung und Festnahmen: Erfolg im Kampf gegen Organisierte Kriminalität
Die heutigen Durchsuchungen und Festnahmen belegen eindrucksvoll, dass die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) erfolgreich gegen gewerbs- und bandenmäßige Kriminalität vorgeht. Durch die Sicherstellung von Beweismitteln und Vermögenswerten können die Ermittlungen effektiv fortgesetzt werden, um eine gerechte Bestrafung der beschuldigten Personen sicherzustellen.
Die Durchführung von Durchsuchungen und Festnahmen trägt nicht nur dazu bei, potenzielle Täter abzuschrecken, sondern auch den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Betrug und anderen Straftaten zu gewährleisten. Diese Maßnahmen stellen einen bedeutsamen Erfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität dar und belegen die Wirksamkeit der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen.
